AMLBot (amlbotcompany.com)

🎙️ «Выглядит профессионально, но за фасадом — пустота»

Мы поговорили с Ильёй, владельцем криптообменника из Самары. Он подключил AMLBot, чтобы верифицировать кошельки клиентов и избежать претензий со стороны партнёров. Всё казалось надёжным: Telegram-бот, дешёвые чеки, симпатичный сайт. Но когда возникли проблемы с одним клиентом, стало ясно — сервис не выдерживает никакой правовой проверки.

Что случилось? — Клиент заявил, что мы заморозили его перевод «на основании непроверенных данных». Когда мы показали отчёт AMLBot, юристы сказали, что это «бумага без юридической силы». Более того, суд отказался принимать его как доказательство. Я был в шоке.

Чем всё закончилось? — Пришлось платить штраф. Написал в поддержку AMLBot — молчание. Начал искать информацию — и наткнулся на отзывы, где говорят, что это вообще фишинговая история. А потом и вовсе увидел, что домен сервиса попал в DNS-блок-лист. Это был тревожный сигнал.

🧠 Мнение эксперта Finotz

Дарья Трофимова, блокчейн-аналитик Finotz: «AMLBot — это типичный пример “гибридного” скама, который прикрывается правдоподобным интерфейсом и громкими цифрами, но юридически — это ничто. Компания зарегистрирована в офшоре, не имеет лицензий, скрывает структуру и фигурирует в фишинговых списках. Идеально подходит для серого рынка, но точно не для серьёзных операций. С высокой вероятностью — инструмент-обманка.»

📋 Основные характеристики AMLBot

🧭 Что на самом деле предлагает AMLBot

Формально — удобный сервис для анализа кошельков, Telegram-бот, API и отчёты. Неофициально — анонимная структура, отсутствие проверяемых данных и услуги, которые могут нанести больше вреда, чем пользы.

Платформа активно продвигается в русскоязычном сегменте, продавая идею «прозрачности и защиты». Но за красивыми отчётами — полное отсутствие правовой поддержки, юридических гарантий и надзора. Это типичный псевдосервис, способный подставить под удар своего же клиента.

🚨 Обман и технические уловки

Проблемы с AMLBot выходят далеко за рамки «неудобного API». Независимые аналитики отмечают, что:

• 🧱 Домен amlbotcompany.com попал в блок-листы DNS (Hagezi) за подозрительный трафик
• 🔒 Владелец ресурса использует WHOIS-защиту, скрывая реальные данные
• ❌ Лицензий нет, ISO-сертификаты — только формальные, без правового веса
• 🛑 Доступны клоны сервиса (вплоть до подмены URL), что создаёт угрозу потери средств
• 📉 В ряде случаев клиенты жаловались на то, что средства за проверки не зачислялись

Узнай как вернуть украденную криптовалюту – читай в нашем гайде, как это сделать.

🗣️ Жалобы и разоблачения

В англоязычном Reddit и на форуме PCRisk периодически появляются темы с обвинениями в скаме. Люди рассказывают, как использовали AMLBot — и либо получали неработающие отчёты, либо не могли получить поддержку. Некоторые утверждают, что после ввода данных кошельков начинались странные транзакции — возможная утечка через бота.

Основные претензии:

• ❗ Отчёты не принимаются ни в банках, ни в судах
• ⚠️ Не возвращают деньги за неоказанные услуги
• 🔐 Нет доступа к истории операций
• 🤖 Telegram-бот не отвечает или ведёт себя подозрительно
• 🧾 Невозможно получить внятный счёт для отчётности

⚠️ Ключевые риски и признаки скама

AMLBot — не просто сомнительный сервис, это потенциальный элемент мошеннической схемы. Под видом «анти-скама» он может собирать адреса, данные, логины и даже подставлять пользователей под регуляторные риски.

Опасности:

• 👥 Анонимность команды и домена
• ⚖️ Юридическая непризнанность
• 🕵️ Коммерческое использование терминов AML/KYT без подтверждения
• 📉 Риски утечки информации
• 🧪 Использование как инструмента псевдопроверки в схемах отмывания

🚫 Финальный вывод от Finotz

AMLBot — сервис, который выглядит как легальный, но по сути — иллюзия доверия. Он не защищает, а подставляет. Его отчёты — пустышки, а структура — непрозрачна и потенциально вредоносна.

Использовать такой сервис можно только на свой страх и риск, и то — исключительно для предварительной фильтрации, никак не для юридических или регуляторных целей. Мы настоятельно рекомендуем держаться подальше от платформы, которая:

• Скрывает владельцев
• Не имеет лицензии
• Присутствует в блок-листах
• Связана с массовыми жалобами

📩 Если вы уже использовали AMLBot и столкнулись с проблемами — напишите в Finotz. Поможем зафиксировать факт, защитить активы и подобрать альтернативные решения с лицензией и гарантией.