Soneev (soneev.org / so-neev.pro / sn-eev.info)

🎙️ «Сначала был рост. А потом — заморозка счёта и бесконечные отписки»

Редакция Finotz поговорила с Никитой, предпринимателем из Перми, который инвестировал средства через платформу Soneev. Сайт предлагал прозрачные условия, поддержку, выход на международные рынки и высокую доходность. Первые недели всё шло гладко, но при попытке вывода начались проблемы. Ниже — личная история Никиты и экспертный анализ Finotz.

Как вы узнали о Soneev?

— Через рекламу в Facebook. Меня привлекло, что компания якобы с 2017 года, лицензирована и работает по всему миру. Сайт выглядел современно, обещали доступ к акциям, криптовалютам, сырью. Было ощущение, что это что-то серьёзное, не «однодневка». Я зарегистрировался на soneev.org, со мной связался менеджер, предложил старт с базового счёта — $150.

Что убедило пополнить счёт?

— Менеджер настаивал, что сейчас «оптимальный момент входа». Предложил промокод, который давал бонус на первое пополнение. Упомянул про программу защиты средств, наличие всех лицензий, и что «если что, деньги застрахованы». Это успокоило. Внёс $500 — и начал торговать под их руководством.

Когда начали появляться сомнения?

— Когда захотел вывести часть прибыли — $300. Мне сказали: сначала «верификация», потом — «подтверждение источника доходов», потом — «оплата комиссии за обработку». Причём суммы менялись. Когда я отказался платить комиссию без официальных документов — начались задержки. Через пару дней аккаунт заблокировали, связи с менеджером нет. Писал через форму — тишина.

📋 Основные характеристики Soneev

💬 Комментарий эксперта Finotz

Мария Яковлева, аналитик Finotz:

«Soneev — классический пример витринного проекта: множество громких заявлений, псевдолицензии, доменная путаница. Ни один из заявленных номеров лицензий не подтверждается в официальных базах. Зато присутствуют сигналы типичных схем — ложные гарантии, давление на клиента, вымогательство под видом комиссий и верификаций.»

📊 Анализ технической базы и доменов

На момент проверки финансовая платформа использует сразу три домена: soneev.org, so-neev.pro и sn-eev.info. Это уже сигнал — честные проекты не дробят свой трафик на похожие адреса без объяснения. Основной домен — soneev.org — зарегистрирован в 2016 году, но по данным WHOIS он был «repossessed by GoDaddy». Это значит, что изначально домен был кем-то выкуплен, а затем изъят регистратором и выставлен на перепродажу. Новый владелец не раскрывается.

Два других домена зарегистрированы в 2023 году через NameCheap — популярную площадку среди офшорных и анонимных проектов. DNS-обслуживание ведётся через Cloudflare, информация о владельцах скрыта. Это стандартная маскировка — мы видели такое у десятков других лжеброкеров.

📉 Что не так с «лицензиями» и историей

На сайте указаны регуляторы: DFSA (номер A607341), FCA, CySEC (595/76), ASIC. Мы проверили — ни один из этих номеров не соответствует компании с названием Soneev. Более того, CySEC уже предупреждал о злоупотреблении этим номером. FCA и ASIC — полное отсутствие в реестрах. Это означает, что компания не имеет права оказывать финансовые услуги на территории Великобритании, Австралии или ЕС.

Отдельного внимания заслуживает «глобальная история с 2017 года». Если верить заявлению компании, она должна быть активна минимум 7 лет. За это время были бы следы: архивы сайта, независимые упоминания, публикации в деловых СМИ. Мы не нашли ни одного упоминания до 2023 года. Это противоречит любым стандартам прозрачности и указывает на искусственно созданную легенду.

⚠️ Поведение и шаблон мошеннической схемы

Soneev активно использует всё, что работает в агрессивных продажах: звонки сразу после регистрации, давление «временными окнами», предложения бонусов, вымышленные лицензии. После пополнения счета клиента постепенно вовлекают в «расширение возможностей»: переход на новый тариф, оплата страхования, комиссии за верификацию, юридические сборы и т. п.

Каждая из этих процедур сопровождается обещаниями: «сразу после оплаты всё разблокируется». Но на практике вывод остаётся недоступным, а счёт либо блокируется, либо пользователь попадает в бесконечную цепочку новых «обязательных платежей». Такие случаи нам известны по отзывам на форумах, включая be-top.org, moshennik.net и другие.

Также отсутствует любой механизм юридической защиты. Платформа не раскрывает информацию о юрлице, адрес на Кипре может использоваться виртуально, email отсутствует. Каналов связи минимум, а тот, что есть (телефон), работает выборочно или совсем не отвечает.

🔎 Отзывы и фоновая активность

По данным Scamadviser, уровень доверия к домену soneev.org — крайне низкий. Большинство независимых обзорных ресурсов указывают, что платформа имеет признаки финансовой пирамиды. На форумах пользователи делятся историями: навязчивые звонки, требования оплаты «подтверждающих комиссий», полное игнорирование после внесения денег.

Также нередки случаи, когда менеджеры представляются фейковыми именами, отправляют «сертификаты» с поддельными печатями, используют Telegram для связи без сохранения истории. Всё это — признаки не брокерской деятельности, а работы в серой зоне, максимально затрудняющей возврат средств.

🧾 Заключение Finotz

Soneev — это не международный брокер с лицензиями. Это маскирующийся под легального посредника проект, который использует типичные инструменты давления и вводящих в заблуждение обещаний. Отсутствие истории, прозрачности, лицензий и хоть какой-то реальной поддержки — это не случайность. Это часть конструкции.

Если вы уже стали клиентом Soneev и столкнулись с блокировкой, навязыванием комиссий или игнором поддержки — обратитесь к команде Finotz. Мы подскажем, как зафиксировать ситуацию и подготовиться к процедурам по возврату средств.