Upside Trade (upside-trade.com)

🎙️ «Первое впечатление — современный проект с быстрой выплатой. Но как только попытался вывести прибыль — начались странности»

Редакция Finotz поговорила с Вячеславом, предпринимателем из Тюмени, который решил попробовать инвестировать через Upside Trade. Компания активно рекламировалась в соцсетях и обещала высокую ежедневную доходность. Но за красивыми словами и быстрым стартом скрывались стандартные схемы, о которых стоит рассказать подробнее.

Как вы узнали об Upside Trade?

— Через рекламу в Telegram-канале о криптовалютах. Там обещали до 5,5% дохода в день без особых условий. Перешёл на сайт upside-trade.com — всё выглядело просто и понятно: зарегистрируйся, выбери план, получай доход. Красочные обещания безопасности, автоматические выплаты, личный кабинет с понятным интерфейсом. Казалось, всё прозрачно.

Что убедило вложить деньги?

— Условия казались заманчивыми: минимальные вложения, быстрое начисление прибыли, отсутствие комиссий за вывод средств. Плюс менеджер в Telegram заверил, что компания работает с 2020 года, а в Австралии есть регистрация. Решил рискнуть небольшой суммой — вложил $300 через USDT-TRC20.

Когда появились первые сомнения?

— После нескольких успешных выводов прибыли стали приходить письма: «вы попали в список участников с повышенной активностью, требуется пройти верификацию», потом “оплатить комиссию за обслуживание счёта”. Понял, что это не стандартные требования. Когда отказался вносить новые платежи, доступ к личному кабинету заблокировали.

📋 Основные характеристики Upside Trade

📊 Что известно о проекте Upside Trade

Upside Trade позиционирует себя как криптоинвестиционную платформу нового поколения. На сайте говорится о работе с 2020 года, но домен был зарегистрирован только в июле 2024 года. Реальных следов существования компании ранее не обнаружено.

Указывается регистрация в Австралии под номером 856658453, однако никаких подтверждающих документов, выписок из реестров или лицензий ASIC на сайте нет. При этом на сайте также указан адрес в Великобритании — Savannah House, 3 Ocean Way, Southampton — что ещё больше запутывает ситуацию.

Проект активно нацелен на русскоговорящую аудиторию: большинство маркетинговых материалов, инструкций и рекламы ориентированы на пользователей из СНГ. Особое внимание уделяется привлечению через партнёрские программы: за каждого приглашённого реферала предлагают до 11% от его депозита.

🔍 Основные настораживающие моменты

• Разрыв между заявленным сроком работы и датой регистрации домена. Настоящие компании с опытом не скрывают свою историю.
• Отсутствие подтверждённой лицензии. Заявка на регистрацию в Австралии без фактических документов.
• Неясность юрисдикции. Смешение австралийского номера и британского адреса.
• Высокая ежедневная доходность. 5,5% в день — цифра, которая уже сама по себе должна настораживать: ни один реальный рынок не обеспечивает такой стабильности.
• Схема “плати, чтобы вывести”. Платежи за верификацию, комиссии, прочие вымышленные сборы при попытке вывода.
• Анонимность владельцев. Вся деятельность ведётся через анонимные аккаунты в Telegram.

🧩 Что показывает технический анализ

Домен зарегистрирован через PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com, с включенной защитой приватности GDPR Masked. SSL-сертификат от Let’s Encrypt действующий, но это стандартная мера безопасности, доступная любому сайту.

Физическое размещение сервера — в Нидерландах через провайдера WIBO Baltic UAB. Такой выбор инфраструктуры характерен для стартапов, желающих обеспечить анонимность.

Уровень доверия на Scamadviser — средний. Платформа указывает на молодой возраст домена, скрытие владельцев и низкий трафик как факторы риска.

📉 Как выглядит схема работы

1. Регистрация клиента через сайт или Telegram.
2. Пополнение депозита через криптовалютные кошельки или платёжные системы.
3. Начисление ежедневной доходности в личном кабинете.
4. Несколько небольших успешных выводов для укрепления доверия.
5. При увеличении суммы — требования доплат за «верификацию» или «обслуживание».
6. После отказа от доплат — блокировка аккаунта.

Это классическая схема, характерная для криптопирамид.

🛑 Дополнительные признаки сомнительности

🧾 Заключение Finotz

Upside Trade — это яркий пример проекта, который красиво упакован, но построен по проверенным схемам криптовалютных пирамид. Высокая ежедневная доходность, отсутствие подтвержденных лицензий, неопределённая юрисдикция и масса красных флажков в политике работы с клиентами говорят о высоких рисках.

Если вы уже вложили средства в Upside Trade или столкнулись с требованием новых платежей для вывода средств — срочно обратитесь в Finotz. Мы поможем зафиксировать ситуацию, подготовить доказательства и начать процесс защиты ваших интересов.